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ZT:涉1.47億詐七萬人 陳力認罪
刘因全
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涉1.47億詐七萬人 陳力認罪
記者丁曙／亞凱迪亞報導 2020年02月20日 06:13
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前富豪集團位於亞凱迪亞市的總部大樓。（記者丁曙／攝影）
前富豪集團位於亞凱迪亞市的總部大樓。（記者丁曙／攝影）
前富豪集團成員和傳銷者們齊說好。（本報檔案照）
前富豪集團成員和傳銷者們齊說好。（本報檔案照）
位於亞凱迪亞市的富豪集團（USFIA，又名美國投資聯盟集團）前老闆陳力（Steve Chen），曾以推銷「珍寶幣」為名吸引眾多華人投資者，涉及1.47億美元的貨幣欺詐陰謀和逃稅指控，18日下午他向起訴他的洛杉磯聯邦檢察官認罪，並簽署了認罪協議，訂3月10日去洛杉磯聯邦法庭應訊，可能面臨最高十年的聯邦監獄刑期。
現年62歲的陳力，對聯邦檢察官的刑事指控供認不諱，他被控虛假地向全球超過7萬名受害投資者許諾一項高額回報投資計劃，透過他的富豪集團跨國公司發行一種偽造的數字貨幣，即「珍寶幣」（Gem Coins），謊稱珍寶幣是由數十億美元礦產支持，包括琥珀和其他珍貴寶石。
陳力承認一項串謀實施電匯欺詐和一項逃稅的罪名指控。根據認罪協議，美國富豪集團（USFIA）老闆和首席執行官陳力，使用相同的Arcadia地址前後經營了六家公司。從2013年7月到2015年9月，陳力透過欺詐性手段，從受騙的投資者那裡獲得約1.47億美元。
多國寶石礦子虛烏有
陳力在認罪協議承認，他虛假地將富豪集團推廣為一家成功的多層次營銷公司，並在美國、多明尼加、阿根廷和墨西哥「擁有」礦藏開採琥珀等寶石。法院文件稱，投資者被騙購買了每筆1000至3萬美元不等的投資積分，該公司表示將來公開募股時，這些積分可以轉換為富豪集團股票。但陳力承認，他從未打算讓富豪集團發行股票。
陳力還承認，富豪還招募「上家」向其他的「下家」推銷這些投資「套餐」，並且向推銷者提供獎金，包括現金、旅行、豪華車、洛杉磯地區的房屋，以及為移民投資者提供EB-5簽證。
從2014年9月開始，陳力和其他人通過替換「珍寶幣」取代積分，改變促銷方式。他們虛假地將這些「珍寶幣」宣傳為由公司寶石支撐的合法數字貨幣。陳力還謊稱這些「珍寶幣」已經在珠寶和金融行業廣泛流傳。
龐氏騙局老調重彈
陳力在認罪協議承認，除了向受騙的投資者出售「投資套餐」外，該公司沒有從其業務運營中產生任何可觀收入。投資套資提供的琥珀和其他寶石，包括富豪集團在亞凱迪亞總部展示的寶石，其實是從國內外供應商獲得，並且虛報價格，實際價值遠低於投資者為富豪集團支付的價格。承認「珍寶幣」在任何行業中都沒有流通，沒有任何商人接受也沒有經濟價值。
對此，洛杉磯聯邦檢察長Nick Hanna指出，「陳力對投資者的承諾，就像他不存在的礦產和偽造的數字貨幣一樣毫無價值。這起案子應該提醒所有投資者，成功的陷阱可以貎似合法，但是每個人在考慮將血汗錢投給任何推廣時尚產品，和高額利潤的公司時，都應格外小心。」
騙錢逃稅嗜賭揮霍
聯調局（FBI）助理局長Paul Delacourt說，陳力創造了一種由流行的加密貨幣（cryptocurrency）功能，和動態營銷策略構成的海市幻景，吸引了全球受害者投資。大眾投資者們應該意識到，加密貨幣計劃比以往任何時候都更為普遍和複雜，但是實施加密貨幣計劃的人所使用的策略，與騙子們一貫的策略相同，通過說服投資者用他們的銀行存款冒險，相信他們的快速致富的虛假承諾。
陳力還承認試圖逃避繳納聯邦所得稅。他報告2014年總收入為13萬8015美元，實際上他當年收入約為481萬6193美元，其中，在扣除利息和罰款之前，陳力欠了188萬5094美元所得稅款。
國稅局刑事調查科（IRS-CI）特工主管Ryan Korner說，陳力欺騙了數千名受害者，維持他的奢侈生活方式。陳力將不義之財中的481萬6193美元用於購房置產和賭博嗜好。但陳力的犯罪活動並沒有從受害者那裡騙錢而收手，他還欺騙了政府188萬5094美元納稅款。國務局刑事調查科利用金融調查專業知識和重要的執法合作夥伴，解開了陳力所創建的網絡並將其繩之以法。
住在杭廷頓灘（Huntington Beach）的約翰遜（Leonard Stacy Johnson），曾在陳力的授意下推廣美國富豪集團和珍寶幣， 2019年7月他對一項逃稅指控和一項對移民文件作出虛假陳述的指控認罪，將於今年6月22日被判刑。
該案由重大欺詐科的聯邦檢察官羅賓遜（Richard Robinson）和雷肯（Katherine Rykken）起訴。
前富豪集團老闆陳力認罪，涉嫌欺詐1.47億美元投資款。（本報檔案照）
前富豪集團老闆陳力認罪，涉嫌欺詐1.47億美元投資款。（本報檔案照）
受害者們集會抗議珍寶幣大騙局。（記者丁曙／攝影）
受害者們集會抗議珍寶幣大騙局。（記者丁曙／攝影）
前富豪集團開張儀式陳力致詞。（本報檔案照）
前富豪集團開張儀式陳力致詞。（本報檔案照）
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| [2/20/2020 12:08:25 PM] |
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